1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
二.承認九十八年度盈餘分配案:分派普通股現金股利801,859,859元(每股約5.2元)。
本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動,股東配息比例因而發生變動而需修正
時,由股東會授權董事會全權處理。另配發董監酬勞25,840,000元及員工現金紅利
64,875,303元。
三.通過修訂「公司章程」部分條文案。
四.通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
五.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
六.通過解除董事之競業行為案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。