1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權路28號本公司四樓大會議廳。
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、九十八年度營業狀況及決算報告。
二、監察人審查九十八年度各項決算表冊報告。
貳、承認及討論事項：
一、九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、九十八年度盈餘分配案。
三、九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
四、修訂本公司「公司章程」案。
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
六、修訂本公司「背書保證辦法」案。
參、選舉事項：
肆、其他議案：
伍、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一
以上之股東提案，相關提案文件請以書面寄至本公司(台北縣五股工業區五權路
二十八號董事會秘書組)，受理提案期間為99年4月12日至99年4月22日止(郵戳為憑)。
(二)上開股東會召開時間為99/06/15上午9:00整。
(三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股
股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構寶來證券股
份有限公司洽詢，電話(02)25091277代理部。