1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司平鎮廠(桃園縣平鎮市平鎮工業區工業三路16號)
4.召集事由:
(一)報告事項
（1）九十八年度營業報告。
（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二) 承認、討論及選舉事項
（1）九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，提請 承認。
（2）九十八年度虧損撥補，提請 承認。
（3）修訂本公司『公司章程』，提請 討論。
（4）修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』，提請 討論。
(三) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
股東提案權：
(1).持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出99年度股東常會
議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2).本公司受理股東之提案處所：本盟光電股份有限公司 財務部收。
地址：台北市民權西路53號10樓。 電話：02-25861353。
(3).本公司受理股東之提案期間：99/4/24-99/5/3。
(4).提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。