1.董事會決議日期:100/06/28
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):310,793,775
5.預定買回之期間:100/06/29~100/08/28
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):10.00~13.50
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.63
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,256,402
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
99/6/24-99/8/23總計買回3,222,000股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護股東權益，公司視股價變化採行分批買回策略，因股價已穩定上揚，故本次買回庫藏
股數量未達預定買回數量。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
經100年6月28日董事會決議通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
弘裕企業股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
99年6月23日訂定
99年8月21日第一次修訂
99年10月27日第二次修訂
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及
行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定
本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本
辦法規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外， 與其他流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉
讓予員工。
第四條 凡本公司員工，於認股基準日前到職滿一定期間或對公司有特殊貢獻者，得依本
辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條 員工得認購股數：本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，
並須兼顧各次轉讓作業之股份總額、年資計算基準日等相關事項，授權董事長核定。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期
間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
四、員工於認講繳款期間屆滿未認購繳款者，則以棄權論；認講不足之餘額，由董事長另洽
其他員工認購之。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇
公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原
有股份相同。
第九條 本次買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓予員工，逾期未轉讓部分，視
為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
弘裕企業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經100年6月28日第15屆第9次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚
買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之三點六，且買回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之四，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
弘裕企業股份有限公司
負責人：葉明洲
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
弘裕企業股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，對公司之財務結構、每股淨值、
每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重大影響或變動。
18.其他證期局所規定之事項:
無