1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案，配發現金股利0.5元/股。
(3)通過本公司「公司章程」修訂案。
(4)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
(5)通過本公司「背書保證辦法」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過本公司擬赴大陸投資金額授權案。
(8)補選董事案，新當選董事：陳金鳳
(9)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無