弘裕 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (一)報告事項： (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認及討論事項： (1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)本公司「公司章程」修訂案。 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6)本公司「董事會議事規範」修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。