1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路六十號(本公司四樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)其他報告事項。
二、承認及討論事事
(一)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)本公司「公司章程」修訂案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)本公司「董事會議事規範」修訂案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，如欲於本次股東常會提出議案者之受理期間為
自99年04月08日起至99年04月19日止，(郵寄者以送達日期為憑,並請於信
封上註明股東常會提案文件字樣，以掛號送達本公司)持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出股東常會
議案。