1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過民國99年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過民國99年度盈餘分派承認案。
(3)通過修訂「本公司章程」案。
(4)完成董事及監察人改選，計選出景達投資股份有限公司代表人楊青峰先生、
良道投資股份有限公司代表人吳道昌先生、恬美投資股份有限公司代表人
楊英英女士、日富投資股份有限公司代表人王月娥女士、吳清河先生、
黃裕淞先生、劉金對女士等七席董事，以及信望愛投資股份有限公司代表人
王博雅先生、莫莊清富女士等二席監察人。
(5)通過解除新任董事之競業禁止限制討論案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無