1.董事會決議日期:99/07/19
2.股東臨時會召開日期:99/09/03
3.股東臨時會召開地點:台南縣歸仁鄉中山路三段320號
4.召集事由:
(一)討論事項：
1.討論本公司之子公司台南企業(開曼)股份有限公司回台上市案。
2.討論子公司台南企業(開曼)股份有限公司「取得或處分資產處理程序」、
「背書保證施行辦法」、 「資金貸與他人作業程序」、內控制度、稽核制度、
會計制度及「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。
3.訂定本公司與子公司台南企業(開曼)股份有限公司間之「移轉訂價管理辦法」案。
4.討論本公司與子公司台南企業(開曼)股份有限公司擬簽訂之「業務經營協議書」。
5.修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。
(二)其他討論案。
5.停止過戶起始日期:99/08/05
6.停止過戶截止日期:99/09/03
7.其他應敘明事項:無