三洋實業 重大訊息 - 代子公司上鋌營造股份有限公司公告115年 董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/03/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年營業報告書及財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人 所組織，其股東會職權由董事會行使之。