1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度財務報表（含合併報表）監察人審查報告。
(3)九十九年度辦理背書保證情形報告。
(4)九十九年度減資彌補虧損案。
(5)九十九年度私募發行普通股案。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書暨財務報表（含合併報表）。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
(1)一○○年度減資彌補虧損案。
(2)一○○年度現金增資發行普通股案。
(3)一○○年度私募發行普通股案。
(4)修訂章程案。
(5)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(6)修訂『背書保證作業程序』案。
(7)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(8)修訂『從事衍生性商品交易管理辦法』案。
(9)董事、監察人改選案。
(10)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無