1.董事會決議日期:100/05/31
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路3號六樓會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)報告本公司九十九年度營業狀況。
(2)監察人審核九十九年度決算表冊報告。
2.承認及討論事項：
(1)承認九十九年度決算表冊。
(2)承認九十九年度虧損撥補乙案。
(3)修訂章程案。
5.停止過戶起始日期:100/06/01
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:
1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國一○○年五月三十一日(星
期二)下午十七時前，駕臨本公司(台北市西寧北路62-5號2樓)辦理過戶手續，
郵寄過戶者以郵戳為憑。
2.依公司法72條之1規定，持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國一○○年五月三十一日起至一○○年六月九日止受理。股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○○年六月九日十七時前寄(送)
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：裕隆纖維股份
有限公司 財會部，台北市西寧北路62-5號2樓。