1.董事會決議日期:100/05/12
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館三樓303會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度財務報表（含合併報表）監察人審查報告。
3.九十九年度辦理背書保證情形報告。
4.九十九年度減資彌補虧損案。(新增)
5.九十九年度私募發行普通股案。(新增)
2.承認、討論事項暨選舉事項：
(1)九十九年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(3)一百年度減資彌補虧損案。(新增)
(4)一百年度現金增資發行普通股案。(新增)
(5)一百年度私募發行普通股案。(新增)
(6)修訂章程案。
(7)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(8)修訂『背書保證作業程序』案。
(9)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(10)修訂『從事衍生性商品交易管理辦法』案。
(11)董事、監察人改選案。
(12)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機
構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)。