1.董事會決議日期:99/05/26
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路3號六樓會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)報告本公司九十八年度營業狀況
(2)監察人審核九十八年度決算表冊報告
(3)報告本公司因虧損討論改善公司營運狀況及因應對策
2.承認及討論事項：
(1)承認九十八年度決算表冊
(2)承認九十八年度虧損撥補乙案
3.討論暨選舉事項:
(1)討論修訂資金貸予他人程序乙案。
(2)本公司董事及監察人全面改選乙案。
(3)擬解除新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:99/06/01
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:依公司法72條之1規定，擬定九十九年五月二十八日起至九十九年六月
七日止，維持有已發行股份總收達百分之一以上股份之股東，股東會提案權受理期間。