1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五工六路九號2樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。
4.資金貸與他人執行情形報告。
5.背書保證執行情形報告。
6.董事會議事規則修訂報告。
二、承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報告案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
3.修訂資金貸與他人作業程序案。
4.修訂背書保證作業程序案。
5.擬擇機辦理現金增資發行新股案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。