1.董事會決議日期:92/04/14
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區九路6號(本公司彰化廠)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十一年度營業報告。
2.九十一年度監察人查核報告書。
3.本公司九十一年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
(二)承認及討論事項：
1.承認本公司九十一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十一年度虧損撥補案。
3.承認出售本公司新竹廠予力鵬企業股份有限公司案。
4.擬議出售本公司台北辦公室予力鵬企業股份有限公司案。
5.擬議出售本公司彰化廠予力麗企業股份有限公司案。
6.擬議本公司大陸投資案。
7.擬議修訂本公司章程案。
8.擬議訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
9.擬議訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
10.擬議訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項：
改選本公司第九屆董事及監察人。
(四)其他議案：
擬議本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，其競業
禁止之排除案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:無。