一﹑開會時間:中華民國八十九年五月十六日(星期二)上午九時三十分正。
二﹑開會地點:桃園縣蘆竹鄉內厝村內厝13-6號。
三﹑會議主要內容:
(一) 報告事項:1.八十八年營業概況及八十九年營運計劃報告。
2.監察人查核八十八年決算表冊審查報告。
3.八十八年度背書保證作業概況報告。
4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
5.修訂本公司『背書保證作業程序』。
(二)承認事項:1.八十八年度決算表冊案。
2.八十八年度盈餘分配案。
(三) 討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。
2.現金增資案。
3.修改公司章程案。
(四) 臨時動議。
四﹑停止股東名簿記載變更日期:民國八十九年四月十七日起至五月十六日止