1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:南崁廠員工餐廳(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段227號)
4.召集事由:
報告事項:(1)九十九年度營業報告
(2)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告
(3)九十九年度背書保證異動情形報告
(4)九十九年度資金貸與他人異動情形報告
承認事項:(1)承認九十九年財務報表案
(2)承認九十九年虧損撥補案
討論事項及選舉事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂「背書保證處理程序」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「董事及監察人之選舉辦法」案
(5)董事及監察人之任期屆滿改選案
(6)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無