1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉新田村義林路126號2樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業狀況報告
(2)監察人審查99年度決算報告
(3)轉投資計劃概況報告
(4)99年度背書保證辦理情形報告
(5)赴大陸投資報告案
(6)99年私募發行有價證券報告案
(二)承認事項：
(1)99年度營業報告書及各項財務報表承認案
(2)99年度盈餘分配承認案
(三)討論事項：
(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(2)本公司擬以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以
上搭配併行方式辦理現金增資案
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無