1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉新田村義林路126號2樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算報告
(3)轉投資計劃概況報告
(4)九十八年度背書保證辦理情形報告
(5)赴大陸投資報告案
(6)九十八年私募發行有價證券報告案
(7)修訂董事會議事規範報告案。
(二)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及各項財務報表承認案
(2)九十八年度盈虧撥補承認案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司章程案
(2)辦理私募發行有價證券案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:有關盈虧撥補分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討
論後公告