1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉新田村義林路126號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十三年度營業狀況報告
（二）監察人審查九十三年度決算報告
（三）轉投資計劃概況報告
（四）九十三年度背書保證辦理情形報告
（五）公司債募集發行報告
二、承認事項
（一）九十三年度營業報告書及各項財務報表承認案
（二）九十三年度盈餘分配承認案
三、討論事項
（一）資本公積轉增資發行新股案
（二）修訂本公司取得或處分資產處理程序案
（三）修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
（四）修訂本公司章程案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
（１）有關盈餘分配及發行新股相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告
（２）本公司國內第一次無擔保轉換公司債自94/04/16-94/06/14停止轉換。