1.事實發生日:100/08/12
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(民國100年06月07日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱：IFRS)之轉換計畫報告。
(6)本公司民國100年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(7)本公司TPM推動執行報告案。
(8)本公司保稅工廠民國100年上半年效益報告案。
(9)子公司營運狀況報告案。
(10)本公司99年盈餘配發員工紅利及董監酬勞案。
(11)本公司87年現金增資變更後之資金運用計畫後續執行報告案。
(12)本公司民國100年度上半年財務報表及合併財務報表承認案。
(13)通過本公司擬投保董監事及重要職員責任保險案。
(14)通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。
(15)通過本公司「背書保證作業處理程序」修訂案。
(16)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(17)通過本公司「衍生性商品處理程序」修訂案。
(18)通過本公司民國100年第三季融資貸款及授信借款案。
(19)通過本公司組織變動案。
(20)通過本公司經理人晉升案。
(21)通過解除本公司經理人禁業禁止案。
(22)通過台北分公司遷址案。
(23)通過本公司二水鄉土地競標案。
(24)通過本公司內部控制改進情形案。