1.事實發生日:100/06/07
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(民國100年04月06日)、
臨時董事會 (民國100年04月23日)等議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)通過本公司簽證會計師變更事宜。
(6)通過本公司除權除息基準日，民國100年7月10日為配股及配息基準日。
(7)通過本公司融資貸款及授信借款案。
(8)通過本公司投資發展纖維素纖維子公司討論案。