1.事實發生日:100/04/06
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(100年03月01日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司99年度盈餘分配承認案。
(6)通過本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。
(7)通過本公司斗六廠新增設假撚機台設備案。
(8)通過本公司100年度預計修造改善設備工程案。
(9)通過本公司99年度斗六廠原絲、ATY擴建工程，預計增加預算案。
(10)通過本公司融資貸款及授信借款案。。
(11)通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(12)通過增訂本公司「國外投資處理辦法」案。
(13)通過設立薪資報酬委員會。
(14)通過修訂本公司「公司章程」案。
(15)通過本公司辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債。
(16)通過本公司擬與合作金庫商業銀行股份有限公司及
日盛國際商業銀行股份有限公司共同簽訂額度新台幣
3億元之授信合約案。
(17)通過本公司授權總經理統籌規劃子公司發展纖維素纖維案。