1.事實發生日:100/03/01
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(99年12月28日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司99年度暨民國100年第一季財務業務報告案。
(3)本公司99年度暨民國100年第一季內部稽核業務報告案。
(4)本公司99年度暨民國100年第一季從事衍生性商品報告案。
(5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱：IFRS)之轉換計畫報告案。
(6)本公司99年度暨民國100年第一季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(7)本公司TPM推動執行報告案。
(8)本公司99年度保稅工廠業務執行效益報告案。
(9)本公司斗六廠原絲、ATY擴建案執行進度報告。
(10)本公司99年度營業報告暨100年度營業計劃。
(11)本公司九十九年度財務報表及合併財務報表承認案。
(12)通過本公司民國100年度股東常會。
股東會日期為100年5月18日
(13)通過本公司100年度股東常會議事中股東提案權之受理期間
提案期間為100.03.15~100.03.24
(14)通過本公司民國100年第一季融資貸款及授信借款案。
(15)通過內部控制制度自行評估說明，採無重大缺失內控說明書。
(16)通過本公司內部控制改進情形討論案。
(17)通過修訂本公司「公司章程」案。
(18)通過設立國內子公司案。
(19)通過修訂本公司「董事及監察人酬勞計算與發放辦法」案。
(20)通過修訂本公司「董事及監察人為公司舉債貸款連帶保證人酬勞計算
與發放辦法」案。