1.事實發生日:99/12/28
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會(99年10月25日)議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司從事衍生性商品報告案。
(5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱：IFRS)之轉換計畫報告案。
(6)本公司99年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(7)本公司99年現金增資案執行狀況報告。
(8)本公司99年度現金增資案業已完成，本公司董、監事基本持股報告案。
(9)通過本公司民國100年度預算作業審查案。
(10)通過本公司民國100年度稽核計畫案。
(11)通過本公司九十九年第四季暨民國100年度融資貸款及授信借款案。
(12)通過本公司內部控制改進情形。