1.事實發生日:99/08/27
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司財務業務報告案。
(2)本公司內部稽核業務報告案。
(3)本公司從事衍生性商品報告案。
(4)本公司導入國際會計準則之轉換計畫報告案。
(5)本公司99年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。
(6)本公司TPM推動執行報告案。
(7)本公司保稅工廠99年上半年效益報告案。
(8)承認本公司九十九年度上半年財務報表案。
(9)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。
(10)通過本公司投資購置機械設備案。
(11)通過本公司九十九年第三季融資貸款及授信借款案。
(12)通過討論修訂本公司「內部控制制度辦法」案。
(13)通過本公司內部控制改進情形。
(14)通過本公司前87年購置之聚合設備預付款及87年9月
投資設立之子公司聚隆美國責任有限公司出售討論案。