1.事實發生日:99/03/29
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司九十八年度營業報告暨九十九年度營業計劃報告案。
(2)本公司九十八年度財務報表及合併財務報表承認案。
(3)本公司九十八年度盈虧撥補承認案。
九十八年度不發放股利。
(4)本公司九十八年內部控制制度自行評估說明書承認案。
本次採無重大缺失內控聲明書。
(5)通過召開本公司九十九年度股東常會。
擬於民國99年6月25日（星期五）上午九點整召開。
(6)通過本公司99年度股東常會議事中股東提案權之受理期間。
提案期間為99年4月19日至99年4月28日止。
(7)通過修訂本公司「公司章程」案。
(8)通過本公司98年下半年度預算作業與實際發生數審查案。
(9)通過本公司99年度預算作業審查案。