1.事實發生日:099/03/26
2.公司名稱:偉全實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下
(1)承認98年度財務報表暨合併財務報表案。
(2)通過98年度盈餘分配案。
(3)通過變更簽證會計師案。
(4)通過98年度「內部控制制度聲明書」。
(5)訂定召開99年度股東常會相關事宜。
(6)通過全面換發無實體股票案。
(7)通過「公司章程」修訂案。
(8)通過「董事會議事規則」修訂案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無