1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:桃園假日飯店(桃園市大興路269號)
4.召集事由:
( 1).報告本公司九十一年度營業概況。
( 2).報告本公司「董事會議事規則」案。
( 3).報告本公司合併全偉投資股份有限公司及偉澄投資有限公司案。
( 4).監察人審查九十一年度決算表冊報告案。
( 5).承認本公司九十一年度決算表冊案。
( 6).承認本公司九十一年度盈餘分配案。
( 7).承認本公司辦理87年度現金增資計劃變更案。
( 8).承認本公司修訂後之「資金貸與他人作業程序」案。
( 9).承認本公司修訂後之「背書保證辦法」案。
(10).承認本公司修訂後之「取得或處分資產處理程序」案。
(11).承認本公司修訂後之「衍生性商品交易處理程序」案。
(12).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:無