1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行情形報告案。
(四)赴大陸投資報告案。
二、承認事項:
(一)通過九十八年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案。
(二)通過九十八年度盈餘分派承認案。
三、討論事項:
(一)通過修正本公司章程討論案。
(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(三)通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。
(四)通過修正本公司「董事會議事規範」討論案。
(五)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(六)通過解除董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議：
(一)戶號64223戶名中國信託綜合信託專戶代表人胡雲麟 持股數6,344,996股，
提議為配合本公司在大陸地區擴展業務之需要，擬授權董事會在政府法規
之限額內執行大陸投資，不受本公司淨值或合併淨值60%額度之限制。
戶號24 戶名陳宗盛，持股數940,045股附議，贊成這個提議。
本案經主席徵詢全體出席股東一致無異議通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無