1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉三舍村240號(本公司員工活動中心一樓)
4.召集事由:
(1)九十八年度營業報告案。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告案。
(3)庫藏股執行情形報告案。
(4)赴大陸投資報告案。
(5)九十八年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表承認案。
(6)九十八年度盈餘分派承認案。
(7)修正本公司章程討論案。
(8)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(9)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。
(10)修正本公司「董事會議事規範」討論案。
(11)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(12)討論解除董事競業禁止之限制案。
(13)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案。
受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年04月09日
上午8時起至99年04月19日下午5時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回
覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』
字樣及以掛號函件寄送）