1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
二、承認事項
(一)承認九十八年度決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：陳壬發、林賀宗、呂芳福、新光資產管理(股)公司代表人：邱錦發
葉守焞、陳建勳、陳佳祺、蘇百煌、
富錦投資(股)公司代表人：陳玉坤
監察人：林賀宏、卓川銀
以上任期三年，自99年6月17日至102年6月16日止。
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。