1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大工路126號(本公司大園工廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1.九十八年度決算表冊案。
2.九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
3.改選董事及監察人案。
4.解除董事及其代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於99年4月9日至4月19日止受理股東之提案，
受理提案處所：台北市迪化街一段63號6樓(本公司財務部)