1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1).99年度營業報告書。
(2).99年度財務報告。
(3).監察人查核99年度決算表冊報告書。
(4).修正「董事會議事規則」部分條文報告。
二.承認事項：
(1).99年度決算表冊案。
(2).99年度虧損撥補案。
三.討論事項：
(1).為擬修正本公司章程部分條文案。
(2).擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議
案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符
號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲
辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原
留印鑑後，於100年4月6日起至100年4月15日止之期間內，寄(送)
達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：
台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。