1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1).98年度營業報告書。
(2).98年度財務報告。
(3).監察人查核98年度決算表冊報告書。
(4).99年3月4日火災事故報告。
(5).實施庫藏股執行情形報告。
(6).公司辦理買回股份減資報告。
(7).九十八年金管會查核內控缺失改善報告。
二.承認事項：
(1).98年度決算表冊案。
(2).98年度盈餘分配案。
三.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案
包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理
之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於99年4月10日起
至99年4月19日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理
部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。