1.股東會日期:92/06/05
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)本公司九十一年度財務報表案。決議:照案承認。
(2)本公司九十一年度盈餘分配案(每股配發現金股利0.15元)。
決議:照案承認
二、討論事項：
(1)本公司「背書保證作業程序」修正案。決議:照案通過。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。決議:照案通過。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。決議:照案通過。
三、選舉：董事、監察人改選案。
董事及監察人當選名單如下：
董事當選人：威昱開發有限公司 代表人席家宜先生。
董事當選人：遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東先生。
董事當選人：遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山先生。
董事當選人：承隆投資股份有限公司 代表人葉清來先生。
董事當選人：承隆投資股份有限公司 代表人莊英志先生。
董事當選人：合盛投資股份有限公司 代表人葉守焞先生。
董事當選人：富民運輸股份有限公司 代表人林華生先生。
董事當選人：泉發投資股份有限公司 代表人葉泉發先生。
董事當選人：得力實業股份有限公司 代表人葉福林先生。
監察人當選人：東富投資股份有限公司 代表人杜金森先生。
監察人當選人：澤豐投資股份有限公司 代表人陳壬發先生。
任期自92年6月5日起，為期三年。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無