1.董事會決議日期:91/03/14
2.股東會召開日期:91/06/11
3.股東會召開地點:台南市南門路261號〝台南市勞工育樂中心會議室
4.召集事由:
1.報告事項：(1).九十年度營業概況。
(2).監察人查核九十年度決算報告書。
(3).實施庫藏股執行情形報告案。
(4).公司辦理減資報告案。
(5).修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6).其他。
2.承認事項：(1).九十年度財務報表案。
(2).盈餘分配案。
3.討論事項：(1).「處分資產之溢價收入」資本公積轉列保留盈餘案。
(2).資本公積轉增資案。
(3).修訂本公司「公司章程」案。
(4).修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5).修正本公司「股東會議事規則」案。
(6).變更大陸投資案內容。
5.停止過戶起迄日期:91/04/13~91/06/11
6.其他應敘明事項:無