1.董事會決議日期:100/02/15
2.股東會召開日期:100/05/03
3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)
4.召集事由:召開一百年股東常會
一、報告事項
(一)報告本公司九十九年度營業狀況。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(三)本公司九十九年度背書保證作業概況報告。
(四)本公司九十九年度庫藏股執行狀況報告。
(五)本公司「聯發96-1公司債」發行情形報告。
(六)本公司九十九年度員工紅利配發概況報告。
二、承認及討論事項
(一)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)盈餘公積轉增資發行新股案。
(四)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
5.停止過戶起始日期:100/03/05
6.停止過戶截止日期:100/05/03
7.其他應敘明事項:無