1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)
4.召集事由:召開九十九年股東常會
一、報告事項
(一)報告本公司九十八年度營業狀況。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司九十八年度背書保證作業概況報告。
(四)本公司「聯發96-1公司債」發行情形報告。
(五)本公司九十八年度員工紅利配發概況報告。
二、承認及討論事項
(一)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)資本公積轉增資發行新股案。
(四)解除本公司董事及經理人競業禁止案。
(五)本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修正本公司章程部份條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無