1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:
一、通過承認事項如下：
1、承認本公司九十一年度決算報表。
2、承認本公司九十一年度盈餘分配案。
每股無償配發股票股利0.05元及現金股利0.2元
二、通過討論事項如下：
1、盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(1)以盈餘分配之股東紅利轉增資發行部份：
由本公司九十一年度盈餘分配之股東紅利，
提撥新台幣17,289,050元，轉增資發行新股
1,728,905股，以充為股本，由股東依除權基
準日之持股比例分配，每仟股無償配發5股。
(2)以資本公積轉增資發行新股部份：
由本公司截至九十一年度之資本公積，提撥
新台幣86,445,220元，轉增資發行新股
8,644,522股，以 充為股本，由股東依基準日
之持股比例分配，每仟股無償配發25股。
(3)以上增資發行新股10,373,427股，增資後實收
資本額為新台幣3,561,543,020元。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序及背書保
證施行辦法」案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序及衍生
性商品交易處理程序」案。
三、本公司董事、監察人選舉結果：
1、董事：葉泉發、葉清澤、施美心、王豐岳、
葉泉成
2、監察人：葉國暉、林炳煌
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司新任董事、監察人任期自92/06/07至
95/06/06止。