1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:本公司彰化廠（彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一）
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.九十八年度營業概況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司第四次庫藏股買回執行情形報告
(2)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊。
2.承認九十八年度盈虧撥補案。
(3)討論事項:
1.本公司章程修訂案。
2.本公司修訂『資金貸與他人作業程序』案。
3.本公司修訂『背書保證作業程序』案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:受理提案期間︰99/03/29~99/04/07。