1.股東會日期:91/06/12
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1）九十年度營業概況報告。
(2）監察人審查九十年度決算表冊報告。
(3）本公司背書保證情形報告。
(4）本公司九十年度稅前損益實際數與預測數差異報告。
(5）為配合公司法修正，特修訂本公司『資金貸予他人作業程序』報告。
(二)、承認事項：
(1)本公司九十年度決算表冊，提請 承認案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)、討論事項：
(1)為將本公司資本公積項下之處分資產增益，轉入保留盈餘，提請 公決案。
議事經過：股東戶號204號股東發言：認為處分資產增益3,747,228元可以用
來彌補虧損，因此建議維持在資本公積項下即可。股東戶號59號股東附議。
決議：經主席裁示後徵詢全體出席股東無異議通過修正案。
(2)本公司九十年度虧損撥補表，提請 公決案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論修訂公司章程，提請 公決案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)討論修訂本公司『股東會議事規則』，提請 公決案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)討論訂定本公司『董事及監察人選舉辦法』，提請 公決案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.其他應敘明事項:無