1.董事會決議日期:91/03/21
2.股東會召開日期:91/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一(本公司彰化廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十年度營業概況報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告
3.本公司背書保證情形報告
4.本公司九十年稅前損益實際數與預測數差異報告
5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』報告
(二)承認事項：
承認九十年度決算表冊
(三)討論事項：
1.本公司資本公積項下之處分資產增益，轉入保留盈餘案
2.本公司九十年度虧損撥補議案
3.本公司修改公司章程議案
4.本公司修訂股東會議事規則案
5.本公司訂定董事及監察人選舉辦法案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起迄日期: 91/04/14~91/06/12
6.其他應敘明事項:無