1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路十一號（本公司行政大樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)本公司監察人查核九十九年度決算報告。
(二)承認及討論事項 (一)
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十九年度虧損撥補承認案。
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』討論案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(三)選舉事項
改選董事及監察人案。
(四)承認及討論事項 (二)
(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
1)依公司法第一六五條規定，自100年4月29日至100年6月27日停止股票過戶
登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為100年4月28日，務
請於100年4月28日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑），本公司股
務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：100.4.1前請至台北
市南京東路二段125號B1；100.4.6起請至台北市大安區敦化南路二段97號B2）
。
2)股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月20
日起至100年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於100年4月29日17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手
續，受理提案處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址：台南市官田區二鎮
里工業路十一號，電話：06-6985911分機1222)。
3)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證
券集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶。
4)股東常會開會通知書將於開會三十日前另行寄送各股東，另依證券交易法
第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟
股股東，其股東常會之召集通知，得於開會日前以公告方式為之，屆時如未收
到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股
務代理部洽詢(電話: 02-25027755)。
5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，
依規定檢附相關資料送達本公司(台南市官田區二鎮里工業路十一號)。
6)除分函各股東外，特此公告。