1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村工業路十一號
（本公司行政大樓一樓簡報室）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算表冊
(二)承認事項：
(1)本公司九十三年度決算表冊案
(2)本公司九十三年度虧損撥補案
(三)選舉事項
改選董事及監察人案
(四)討論事項
解除董監事競業禁止之限制案
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
1)依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年六月十四日停
止股票過戶登記，凡持有本公司股票未辦理過戶者，請於九十四年四月十五日
下午四時三十分前駕臨台北市忠孝東路二段125號地下一樓，本公司股務代理人
群益證券股份有(或郵寄)限公司股務代理部辦理過戶手續。(郵寄過戶者以郵戳
日期為憑)。
凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶。
2)股東常會開會通知書將於開會三十日前另行寄送各股東，另依證券交易法
第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟
股股東，其股東常會之召集通知，得於開會日前以公告方式為之，屆時如未收
到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股
務代理部洽詢(電話: 02-25027755)。
3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會40日前，
依規定檢附相關資料送達本公司(台南市民生路二段279號18樓)。
4)除分函各股東外，特此公告。