1.董事會決議日期:92/03/31
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉工業路十一號(本公司行政大樓)
4.召集事由:(1)報告事項：
(一)九十一年度營業報告案
(二)九十一年財務報表報告案
(三)監察人審核九十一年度決算表冊報告案
(四)訂定『董事會\監察人會議議事規則』報告案。
(2)承認及討論事項：
(一)承認九十一年度決算表冊。
(二)承認九十一年度虧損撥補案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(五)修訂「背書保證作業程序」討論案。
(3)選舉事項：無。
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:
(1)股東最後過戶日適逢例假日，故提前至92/04/18。
(2)股務代理機構：群益證券股份代理部02-25027755
(3)本公司九十一年度盈餘分派將於4/30以前公告。