1.股東會日期:91/04/25
2.重要決議事項:承認及討論事項一：(1)九十年度決算表冊案：除戶號69192股東反對
外，其餘股東照案一致通過。
(2)九十年度虧損撥補表：除戶號69192股東反對外，其餘股東過半數照案一致通過。
(3)本公司減資彌補虧損案：除戶號69192股東反對外，其餘股東過數照案一致通過。
(4)修訂本公司章程部份條文討論案：全體出席股東照案一致通過。
(5)修訂本公司股東會議事規則部份條文討論案：全體出席股東照案一致通過。
(6)修訂董事及監察人選舉部份條文討論案：全體出席股東照案一致通過。
選舉事項：(1)董事當選人：佳益投資股份有限公司法人代表：翁川配、翁茂隆、
翁榮志。
怡茂投資股份有限公司法人代表：翁茂鍾、翁全輝、林振榮、翁榮泉。
佳和實業股份有限公司法人代表：莊榮州、翁茂欽。
張汝華、吳明晃、張大鵬、張大鵠、鄭李靜花、陳文進。
(2)監察人當選人：佳和實業股份有限公司法人代表：陳燦榮、莊東龍
承認及討論事項二：解除董監事競業禁止之限制討論案：全體出席股東照案一致通過。
臨時動議：修訂資金貸予他人作業程序討論案：全體出席股東照案一致通過。
3.其他應敘明事項:無。