1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(二)討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂「背書保證施行辦法」。
(5)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之一規定，受理股東提案權說明:
(1)股東資格：停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
應以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自100年4月6日至100年4月15日止。
凡有意提案之股東務請於100年4月15日下午4時前提出。
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓)
電話:(02)2555-7151
(4)依公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，
﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞，提案超過一項或內容超過300字者，
均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)本公司董事會得不列入議案之情形：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於本公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達１%股份者。
(c)該議案於公告受理期間外提出者。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
本公司股務代理人：台新銀行股務代理部，電話：(02)2504-8125查詢。