1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)
4.召集事由:
(一)報告事項
....(1)本公司九十八年度營業概況報告。
....(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
....(1)承認九十八年度營業報告書及財務報告案。
....(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
....(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
....(2)討論修訂「公司章程」部份條文案。
....(3)全面改選董事、監察人案。
....(4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
....(5)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之一規定，受理股東提案權說明:
(1)股東資格：停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
.............應以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自99年4月7日至99年4月16日止。
.............凡有意提案之股東務請於99年4月16日下午5時前提出，
.............並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
.............郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
.............字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案處所：本公司台北辦事處財務部(地址:台北市西寧北路70號2樓)
.................電話:(02)2555-7151
(4)依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字[包含案由、說明及標點符號在內]
...為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
...提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)本公司董事會得不列入議案之情形：
...(A)該議案非股東會所得決議者。
...(B)提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達1%股份者。
...(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
....本公司股務代理人：台新銀行股務代理部，電話:(02)25048125查詢。